مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم

بروزرسانی: 09:23

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

121 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 62 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

122 -

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 62 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339

عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه

123 -

برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 62 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی

124 -

دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 63 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

125 -

گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 63 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

126 -

آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 63 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم

127 -

پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 63 روز پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات

128 -

کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 65 روز پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355

شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت

129 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 65 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان

130 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 66 روز پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان

131 -

بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 66 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091

به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی

132 -

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 67 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت

133 -

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 67 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601

شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری

134 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 67 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161

رییس دوره ای گروه بریکس با پیشنهاد های مهم ایران موافقت کرد و این پیشنهادات در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی قرار گرفت. - اطلاعات نوشت:
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - نهاد - مرکزی - گروه - بانک

135 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 67 روز پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158

پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، » نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد

136 -

بریکس پیشنهاد «سوییفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت
موج- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 17:40 71567159

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) در دستور کار بریکس قرار گرفت. - بریکس پیشنهاد ...
بانک مرکزی ایران - بانک مرکزی - بریکس - بانک - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

137 -

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مظنون به پولشویی مبارزه با پولشویی باعث افزایش درآمد دولت می شود
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:54 71565631

رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی به منظور شناسایی پولشویی ها و اخلالگران در اقتصاد کشور در حال حاضر با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم انجام می شود. - اقدامات ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - اطلاعات - شناسایی - اقتصاد کشور

138 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF در بریکس
روزنامه تعادل- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:53 71565614

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور ...
رتبه بندی اعتباری - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - رتبه بندی - بین الملل

139 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نهاد مشابه سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
قدس آنلاین- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:22 71565075

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تأمین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

140 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
پرسون- اقتصادی- 68 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:47 71564535

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
بانک مرکزی - رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,360.45▼
طلای 18	34,085,000
سکه امامی	416,050,000
بهار ازادی	383,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل بازی حساس با هوادار خبر فوری \| نتایج دور دوم انتخابات مجلس در تهران و شبستر + اسامی تصمیم مجلس درباره یک طرح بنزینی مشخص شد خبر فوری برای دانش آموزان \| شیوه جدید برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد خبر خوش به سربازان \| آغاز فرآیند ثبت نام سربازان ماهر برای بهره مندی از مشوق ها	اخبار ویژه ساناپرس یارانه اردیبهشت ۱۴۰۳ طبق این جدول واریز می شود / دریافت وام یک روزه با کارت یارانه خبر خوش اول صبح برای کارگران/ وزیر کار زمان پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری را اعلام کرد پژمان جمشیدی از خواهر خوشگلش رونمایی کرد/ آقا بازیگر خواهر ندارد یک پری دریایی دو آتیشه دارد+ عکس یکتا ناصر دختر 14 ساله شد/ خانم بازیگر برای منوچهر های خودش را جوان کرد+ عکس جدید اعلام شرایط استخدام معلمان بازنشسته / معلمان کامشان بالاخره شیرین شد
اخبار ویژه پویه آنلاین عکس \| ژست خاص بازیگر سریال پایتخت روی پوستر فیلم پدرخوانده عکس \| سپند امیرسلیمانی از همسر دوم خود رونمایی کرد عکس \| بیماری سخت آرمین زارعی هوادارانش را دست به دعا کرد عکس \| رابطه جنیفر لوپز با روحانی انگلیسی زبان لو رفت خیانت بریتنی، نامزد جدیدش را به خاک سیاه نشاند	اخبار ویژه تک ناک بزرگ نمایی صفحه در اندروید ۱۵ ساده تر می شود واتساپ با دسته بندی کانال ها نظم بیشتری به پلتفرم خود می دهد گلکسی واچ ۷ با یک ویژگی جذاب سلامت عرضه می شود چه چیزی باعث گسترش سرطان می شود؟ اشتراک گذاری هم زمان پست های تردز و اینستاگرام امکانپذیر شد
اخبار ویژه عرشه آنلاین هشدار؛ طوفان خورشیدی در راه زمین!/ آخرالزمان اینترنتی در راه است؟ استان تهران سه پاره می شود /مرکز استان های تهران شرقی و تهران غربی مشخص شد رکب سنگین به نیروهای شرکتی /طرح ساماندهی کارمندان دولت کلا منتفی شد! چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف می شوند؟ یارانه بگیران این اقدام را انجام ندهند یارانه شان قطع می شود خبر مهم وزیر کار درباره تغییر دهک بندی خانوارها/ جزئیات افزایش وکاهش یارانه ها +روش استعلام دهک بندی	اخبار ویژه کاما پرس ارزان ترین خانه برای رهن و اجاره در ستارخان + قیمت 5 شغل گرافیکی با حقوق بالای 20 میلیون تومان در تهران نحوه ثبت نام وام 300 میلیون تومانی بدون سود بانک دی با اقساط 5 میلیونی فوری / شرایط فروش اقساطی دنا پلاس توربو اتوماتیک در اردیبهشت ماه پرفروش ترین عطر زنانه دیور در تمام زمان ها
اخبار ویژه خبرجو 24 افرادی که سهام یک میلیون تومانی دارند ۹۰۶ هزار تومان سود می گیرند شوهرم یادش رفته که من همسرش هستم تا جایی که… وام فوری/ شرایط پرداخت وام ۳۵۰ میلیونی به این خانوارها \| ضامن هم نمی خواهد حکم شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر چیست ؟خیلی ها نمی دانند که … ببینید آوازخوانی ابراهیم تاتلیس در برنامه عصرجدید احسان علیخوانی/ آقای صدای ترکی مهمان عصر جدید شد +فیلم	اخبار ویژه ساناپرس روانشناسی شخصیت \| متولدین این ماه ها توهمی ترین آدمای روی زمین اند و همش تو رویاهاشون زندگی میکنن آن شب شوم در خانه تنها بودم که … وراث با این روش سود سهام عدالت متوفیان را یکجا دریافت کنند بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند \| تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عکس بارداری نیلوفر پارسا با دوقلو هایش ! / بازیگر آوای باران بارداری چه بهش میاد + عکس
اخبار ویژه بازیگر نیوز ملوک طلوع نژاد بازیگر سریال پایتخت درگذشت+علت خواص چای ماسالا برای لاغری تجربه ای متفاوت با چاپ آنلاین عکس کلاس آموزش بازیگری کودک بارانا مهرداد جوانمردی سرپرست استندآپ کمدی برنامه بگوبخند	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| تکنیک هوشمندانه برای جلوگیری از فیلمبرداری در مجالس عروسی در دبی ببینید \| لحظه پاره شدن زنجیر سگ درشت هیکل و حمله به دو شهروند! ببینید \| لحظه بی نظیر غذا رساندن گنجشگ پدر به فرزندش روی میز یک کافه! ببینید \| چراغ سبز علی ضیا برای ازدواج با جمله ای شوکه کننده درباره خیانت! ببینید \| ادعای شوکه کننده یک روحانی در توجیه رفاه خانواده مسوولین و روحانیون!
اخبار ویژه اندیشه معاصر وراث با این روش سود سهام عدالت متوفیان را یکجا دریافت کنند+ آخرین جزئیات واریز سود سهام عدالت متوفیان امروز ۲۲ اردیبهشت پریسا کربلایی حسنی: روش ها و توصیه های طلایی برای تقویت دقت و تمرکز در ایام امتحانات را مطرح کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود؟\| آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ چند درصد است؟\| درصد افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد جزییات واریز مستمری بهزیستی بانک رفاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ \| زمان واریز مستمری مددجویان؟	اخبار ویژه زی سان شمار قربانیان سیل در افغانستان به 62 نفر رسید نتایج نهایی انتخابات تهران در دور دوم تصاویری از احمدی نژاد در حال بازگشت به ایران +عکس انفجار شدید یک ساختمان مسکونی در تهران + ویدئو خبر مهم یک نماینده درباره قیمت بنزین/ تصمیم مجلس درباره یک طرح بنزینی مشخص شد
اخبار ویژه ویکی مدیکال خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید کلینیک مشاوره و خدمات روان شناسی همرازان طرز تهیه مرغ با رب انار	اخبار ویژه روز نو ستاره پرسپولیس با این پیشنهاد هوایی شده و خوب بازی نمی کند! افشای عکس فردیکه باعث خودکشی زهره فکور شد/عکس لو رفتن محتویات پرونده خودکشی زهره فکور بعد از سه سال/عکس رونمایی از گزینه جدید استقلال تشریح راهبردهای نوین بانک صادرات ایران در دیدار با فعالان این صنعت